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遭遇合同诈骗该怎么报案?

时间:2019-01-28 13:56:31

  “合同”在我们生活中很常见

  特别是在经济活动中

  订立一份合同已成为习惯

  而利用签订合同诈骗钱财的案件也屡见不鲜

  你知道遭遇了“合同诈骗”该怎么处理吗?

  又该如何去公安机关报案呢?

  小编就带你了解“合同诈骗”那些事

  合同诈骗的概念及法律法规

  合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。

  刑法第二百二十四条 【合同诈骗罪】 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

  (一) 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

  (二) 以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

  (三) 没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

  (四) 收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

  (五) 以其他方法骗取对方当事人财物的。

  合同诈骗罪与诈骗罪的区别 :合同诈骗罪是发生在社会经济活动中的犯罪,合同也是涉及经济贸易活动的合同,比如普通的借贷合同则不属于合同诈骗罪范畴的合同。普通诈骗罪的管辖属于刑侦部门,不属于经济犯罪侦查部门,办案人需要根据犯罪数额到派出所、分局刑警大队报案。

  要去公安机关报案

  首先要搞清楚

  合同诈骗罪的立案追诉标准

  1

  立案追诉标准

  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  (1) 个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;

  (2) 单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。

  情节、数额、后果界定

  广东省高级人民法院《关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要》【粤高法〔2014〕30】

  11、个人进行合同诈骗犯罪的数额标准。一类地区以不满30万元为“数额较大”,30万元以上不满150万元为“数额巨大”,150万元以上为“数额特别巨大”。

  12、关于单位犯合同诈骗罪的数额标准。单位犯合同诈骗罪的标准,按照个人犯罪数额标准的5倍掌握。

  依据

  1、最高人民检察院、公安部《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字【2010】23号)

  2、广东省高级人民法院《关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要》【粤高法〔2014〕30】

  2

  如何正确认定—罪与非罪

  合同诈骗犯罪往往与合同纠纷交织一起,罪与非罪的界限容易混淆。要划清它们的界限,大体有三种情形:

  1、内容真实的合同 ,即行为人是在有实际履行能力的前提下签订的合同。这种合同的签订,表明了行为人在签订合同时有进行经济往来的真实意思,并非旨在诈骗他人钱财,根据有关司法解释的精神,即使合同签订后没有得到完全的履行,也不属于诈骗犯罪。但是,有的行为人以有限的履约能力和他人签订大大超过履约能力的合同,就另当别论了。以超出自己履约能力的合同签订后,行为人积极落实货源,设法履行合同,即使最终没有完全履约,也不能认定为诈骗罪。但若行为人在合同签订后,并没有设法履行合同,就有故意诈骗他人财物的企图了,此时就应以合同诈骗罪论处。

  2、内容半真半假的合同 。就是那种行为人只具有某种履行合同的意向,就与第三人签订的合同,其内容带有半真半假的性质。这类合同客观上已经具备部分履约的可能性,但要受到许多条件的制约。如果行为人有履约意图,客观上也为履行合同作积极努力,最后因种种客观原因未能履行合同,不能认定为诈骗犯罪。相反,如果行为人借有部分履约能力之名行诈骗之实,没有为合同的进一步履行做出努力,就应当以合同诈骗罪论处了。

  3、内容完全虚假的合同 ,即行为人是在完全没有履约能力情况下签订的合同。行为人在主观上就没有准备履行合同,占有他人财物的动机明显,应当以合同诈骗罪论处,但行为人主观上无长期占有他人财物的意图,只是想临时借用,待将来有收益后再行归还对方的,一般不宜以合同诈骗罪论处。

  经侦案例

  2017年5月15日,胡某某以其控制的极转车道公司与日益网公司签订《合作协议》,约定极转车道公司对外收购汽车并将车辆登记证质押在日益网公司,购车款由日益网公司全额垫付,转入胡某某指定账户,车辆卖出后所得款项先还日益网公司垫付款,余下利润双方平分。前期双方合作了约5000万元交易,日益网公司能够正常收回垫付款并分得利润80多万元。

  2017年4月,胡某某开始通过手机软件赌“时时彩”,至2017年6月已输掉1000万元,为满足持续膨胀的赌博欲望并奢望迅速回本,胡某某开始使用卖车款进行赌博。2017年6月起,胡某某以办理提档、迁档、过户等为由,将部分质押的车辆登记证从日益网公司骗走,以大幅低于买入价的价格将部分车辆卖出变现,并将共计约3410.9万元车款用于赌博。2018年2月9日,市检察院以合同诈骗罪对犯罪嫌疑人胡某某批准逮捕。

  合同诈骗罪报案所需材料

  1. 案发经过文字材料;

  2. 报案人身份证明材料(委托律师律所证明函和委托书);

  3. 报案公司工商登记材料(股东情况、营业执照等);

  4. 被控告人个人/公司基本情况;

  5. 签订合同原件/复印件;

  6. 收付款银行转账流水书面证明材料;

  7. 双方沟通短信、微信、邮件书面证明材料;

  8. 招标书、担保函、银行存单、提货单、仓储单等涉及交易书面证明材料;

  9. 涉及民事诉讼的诉状、判决书面材料。

  诈骗分子无孔不入

  手段多样且时常翻新

  警惕性不高很可能上当受骗

  因此要时刻保持清醒的头脑

  订合同前摸清对方的“身份”

  重要合同条款不要遗漏

  不懂的问题及时向专业人士请教